Investing.com — Акции HSBC и Standard Chartered на фондовом рынке в Гонконге в понедельник упали после того, как в СМИ появились сообщения, что эти и другие банки почти двадцать лет переводили крупные суммы предположительно незаконных средств, несмотря на сомнения в происхождении этих денег, пишет Reuters.
Источником данных стала утечка из американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) — подразделения американского Минфина по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Данные опубликовал на выходных Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ, американское издание BuzzFeed, а также российский ресурс «Важные истории».
В журналистском расследовании упоминаются и имена ряда состоятельных россиян, в том числе генерального директора и основателя компании «Базовый элемент», бывшего руководителя Rusal) и En+ Group En+ Group Олега Дерипаски и знакомых с президентом Владимиром Путиным еще по секции самбо в Санкт-Петербурге бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент России называл своим другом.
Эти разоблачения подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие и финансовые учреждения, пытаясь остановить поток «грязных» денег, несмотря на миллиарды долларов инвестиций и штрафы, наложенные на банки за последнее десятилетие. В руки журналистов попали данные о подозрительных проводках через такие крупные банки, как HSBC, Deutsche Bank , JPMorgan, Barclays.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3